听说把银行卡或存折借给别人使用可能要被判刑，这是由于什么情况呢？

铁魂 · 发表于 2022-10-17 13:05:22

楼主铁魂说：
曾经有几次收到相关部门的信息说，把银行卡或存折借给别人使用可能要被判刑，这是由于发生了什么情况才会被判刑呢？
比如说，我把银行卡给我弟弟定期三年存二十万元钱，这钱当然是我弟弟经过辛苦劳动赚到的；
然后我们一直都没有犯法，这样，我们还会有被判刑的可能性吗？
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月亮雨 · 发表于 2022-10-17 13:15:07

沙发月亮雨说：回复楼主铁魂
不犯法的话，没问题的呀，不过你弟弟把钱放在你名下的卡上，他倒是放心呀，这样多的钱，如果万一出点什么特殊的事情，，，
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月亮雨 · 发表于 2022-10-17 13:21:34

板凳月亮雨说：回复楼主铁魂
判刑是说的借出去了，他们去用来诈骗用来转账什么的，所以借出去有风险
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红火炭 · 发表于 2022-10-17 13:24:26

地板红火炭说：
干嘛银行卡要卖给别人或者是借给别人用了？如今个个又不是黑人。每个人都有证件，有牌有照的。他需要的时候他不会自己开呀？再说了。卖给他也不值几个钱。价格太高，值两三百万什么的也轮不到我们去卖。千把2000块钱，那就算了吧。
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牵手夕阳 · 发表于 2022-10-17 13:49:53

5楼牵手夕阳说：
回复 1楼铁魂
这种肯定没事啊，只要他不要拿你的银行卡去做违法的事情就没事，就是怕你那些卡借给别人去做那些违法的事情才会有事。
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月亮河 · 发表于 2022-10-17 13:50:11

6楼月亮河说：回楼主铁魂
银行卡你想借给亲戚朋友或者熟人都可以，问题是他们不要拿去犯法，比如搞洗钱和诈骗只要他们没有犯法，所以但是但是一旦银行卡离开你的控制范围，别人做什么你根本就不知道，所以最好不要出借
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月亮河 · 发表于 2022-10-17 13:52:17

7楼月亮河说：
补充一点你弟弟是健全人，他还要借你的银行卡，难道他自己不能开立银行账户吗？如果说他曾经有过犯罪记录或者说有不可告人的目的，才会用你的银行卡，他自己办银行卡不是很方便吗
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黑煤面子 · 发表于 2022-10-17 14:26:51

8楼黑煤面子说：回7楼月亮河
有不少人借别人的银行卡，还包括手机号，可以注册证券号码打新寨什么的，我见过一个人操作十几个证券号的。

贵州的 · 发表于 2022-10-17 14:47:11

9楼贵州的说：回8楼黑煤面子
哦，你说这个好像我身边就有个朋友就是这样子。难道那个是稳赚不赔吗？今天他才说过，如果身边的人每个人都愿意帮我，那我就。轻松赚到一些钱，曾经他也叫我们身边几个人跟他注册过就用自己的名字，自己的身份证，自己的银行卡，手机号。注册好了，验证好了，通过了，然后就把那个账号拿给他。
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微笑向阳 · 发表于 2022-10-17 17:18:10

10楼微笑向阳说：
有的是洗钱用的
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微笑向阳 · 发表于 2022-10-17 17:19:19

11楼微笑向阳说：
但是出了问题就算你不清楚也不行
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五星红旗 · 发表于 2022-10-17 17:30:34

12楼五星红旗说：
判刑要建立在违法的基础上，只要不违法，只有一种可能会判刑，就是遭人陷害
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铁魂 · 发表于 2022-10-17 19:18:29

13楼铁魂说：回板凳月亮雨
那就放心了，
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铁魂 · 发表于 2022-10-17 19:20:49

14楼铁魂说：回5楼牵手夕阳
好的，那就大可放心了。
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铁魂 · 发表于 2022-10-17 19:22:07

15楼铁魂说：回6楼月亮河
是的
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铁魂 · 发表于 2022-10-17 19:27:04

16楼铁魂说：回7楼月亮河
只因为弟媳妇比较厉害。还有，十几年前我也帮我弟弟存过钱，他认为只有我帮他存钱他才能积攒到一些钱。
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秋风残叶 · 发表于 2022-10-17 19:30:47

17楼秋风残叶说：
哈哈，有的时候挂号都害怕。
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铁魂 · 发表于 2022-10-17 19:39:44

18楼铁魂说：回8楼黑煤面子
前几年我隔壁村还有一户人家做传销，他们就是用亲戚的卡存钱的，当表弟的卡里被表哥放了一千万，结果当表弟的被判了七年。当表哥的卡里都放过壹亿元，但是他在被破案之前就已经打好了几路关系，再加上被破案之后他自首了，因此反而才入狱两三年就出来了。不过，这个当表哥的也不是传销头子。
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简单的快乐0917 · 发表于 2022-10-18 00:35:55

19楼简单的快乐0917说：
前几天看到一个新闻，有个女的把他一百多万的收入存在他亲姐姐名底下后来等自己需要用钱的时候，他亲姐姐把这个钱给罗用了，现在还在打官司
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铁魂 · 发表于 2022-10-18 11:09:46

20楼铁魂说：回19楼简单的快乐0917
她姐姐既然诚心帮她存钱，就应该把那张银行卡交给她本人保管。
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